| Soluciones para la prevención del lavado de dinero
Nuestras herramientas son costo efectivas y mantienen a sus institución al día con los constantes cambios en las regulaciones
La industria de servicios financieros enfrenta grandes retos debido a que las regulaciones para la prevención del lavado de dinero cambian constantemente y se tornan cada vez más exigentes, lo cual aumenta las posibilidades de que surjan escándalos que puedan dañar la reputación de la institución y causen penalidades financieras y judiciales por la falta al cumplimiento de las reglas. Paralelamente, usted también está expuesto al aumento exponencial de los costos tanto del personal como de la tecnología necesaria para ejecutar sus esfuerzos de cumplimiento.
La combinación de todos los factores, incluyendo las presiones regulatorias, el peligro de las multas millonarias y los retos financieros con respecto a los costos, obligan a las instituciones financieras a utilizar soluciones para prevenir el lavado de dinero que sean efectivas y fáciles de usar.
Reduzca el riesgo y cumpla con las regulaciones
Experian ofrece soluciones que cubren el proceso de prevención del lavado dinero de principio a fin y ayudan a las instituciones financieras a cumplir con la normativa y a mitigar el riesgo operativo de una manera confiable y eficiente. Nuestra experticia en el manejo de data, así como en la creación de modelos analíticos para la gerencia del riesgo son elementos que nos diferencian de la competencia y agregan valor a nuestra oferta de servicio para sector financiero. Estamos comprometidos a escuchar a nuestros clientes y a crear soluciones adaptadas a sus necesidades de cumplimiento que le permitan estar bajo la normativa e impulsar el desempeño de sus negocio.
Experian, un nombre en el que usted puede confiar
Solamente Experian puede ofrecerle la confiabilidad que usted espera a la hora de proveer soluciones para mitigar el riesgo operacional y prevenir el lavado de dinero. Una solución efectiva de prevención de lavado de dinero trae los siguientes beneficios:
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Mejoras en la prácticas corporativas de prevención de Fraude |
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Utilizar la práctica de las políticas de ¨ Conozca a su cliente ¨ como nuevas oportunidades de servicio |
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Reducción en los costos asociados al cumplimiento a través del aumento de la productividad |
Para más información, contacte a nuestro ejecutivo de cuentas en su área o llame al 305 377 3502
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